按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》中对高校所属企业管理的相关要求，为提升管理效能、防范经营风险、促进企业高质量发展，南京大学资本运营有限公司（以下简称资本运营公司）决定用二至三年时间，分步在全资、控股企业中建立规范、完善的内部控制体系。2025年3月《资本运营公司内部控制体系建设工作方案》经公司董事会批准，确定公司及三家全资子公司——南京大学出版社有限公司（以下简称出版社公司）、南京大学建筑规划设计研究院有限公司（以下简称建规院公司）、南京大学城市规划设计研究院有限公司（以下简称城规院公司）等四家企业作为首批内部控制体系建设单位。

项目自2025年7月全面进入实施阶段以来，至2026年7月底，为期六个月的试运行阶段圆满结束，内控体系运行总体平稳，基本完成项目方案约定的各项内容。

资本运营公司于2026年7月29日上午召开内控体系建设项目验收会，会议由资本运营公司党委书记王洪涛主持。验收专家组由河海大学校长助理、河海大学资产经营有限公司党委书记兼董事长周语明，南京大学财务处处长戴咏梅，南京大学审计处处长夏莉，资本运营公司董事长兼总经理方文晖，出版社公司总编辑石磊，建规院公司董事长兼总经理周凌、城规院公司总经理冯建喜等七人组成，与会专家推选周语明同志担任验收专家组组长。

项目的技术服务单位上海立信锐思信息管理有限公司项目组代表及资本运营公司内控办的同志出席验收会。

王洪涛书记首先介绍参会人员并简要介绍项目背景和实施情况。随后，项目组代表汇报项目实施工作和项目成果。验收专家逐个提问，项目组代表现场解答。经深入沟通讨论，验收专家结合项目整体情况进行评议，最终验收专家组一致认为：本项目全面排查了各单位治理体系、制度流程、风险防控、分级管控中的薄弱环节，所提控制措施符合国资监管及内控建设规范，贴合企业实际。整体成果体系完整，逻辑清晰，基本完成既定建设目标，专家组原则同意通过验收。同时，为进一步优化项目成果，验收专家组还提出进一步完善党委（党总支）“三重一大”等重大事项前置讨论程序等三项修改意见。

周语明组长向项目组代表宣读了验收专家组的意见，针对此意见，项目组代表表示将逐项梳理短板、完善项目成果，后续将结合各企业实际情况优化修订内控手册，定期开展培训，确保内控体系落地见效。

本次验收会圆满召开，标志着资本运营公司及所属企业内控体系建设工作取得阶段性重大成果，这既是全面夯实企业治理能力的重要实践，也为公司守牢经营风险底线，为推动公司行稳致远、提质增效筑牢内控屏障。资本运营公司董事长兼总经理方文晖强调，企业管理层需要高度重视内控体系建设与执行，严格落实各项内控制度要求，在日常工作执行过程中及时发现、沟通、整改问题，持续优化内控管理体系，助力企业高质量稳健发展。